Juan Carlos I đã hoàn tất việc trả nợ Ông đã nhận được tiền từ một số doanh nhân và quý tộc đáng tin cậy, được sử dụng vào thời điểm đó để giải quyết các vấn đề điều chỉnh thuế trước Bộ Tài chính. Giao dịch tài chính này, vốn đã tránh được những rắc rối pháp lý tiếp theo cho cựu quốc vương, chủ yếu được hỗ trợ bởi thu nhập mà ông kiếm được khi cư trú tại Abu Dhabi, nơi ông đã sống từ năm 2020.
Theo nhiều nguồn khác nhau, Số tiền hoàn trả vượt quá bốn triệu euroSố tiền này được dùng để trả nợ thuế sau khi mất khoản trợ cấp Hoàng gia vào năm 2020 và có thể thực hiện được nhờ các hoạt động của ông tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bao gồm việc bán bản quyền phim tài liệu về cuộc đời ông và vai trò là người trung gian trong các giao dịch kinh doanh quốc tế.
Cơ chế cho vay và điều chỉnh thuế
Để hoàn tất chuyến thăm của bạn đến Cơ quan Thuế mà không gặp bất kỳ vấn đề nào, Juan Carlos I đã ký các thỏa thuận cho vay với một chục doanh nhân những người muốn giấu tên. Các cố vấn pháp lý của họ khuyến nghị nên sử dụng hình thức vay này thay vì quyên góp, vì quyên góp tiền có thể đồng nghĩa với việc phải trả mức thuế suất cao và phát sinh những rủi ro pháp lý mới.
Nếu như các nguồn tin thân cận với vị vua danh dự khẳng định, số tiền nhận được đã được trả lại đầy đủ và các khoản vay là có thật, Sẽ không có cuộc điều tra mới nào được mở ra cũng như tính hợp pháp của các quy định sẽ không bị đặt câu hỏi.Tuy nhiên, tại Tây Ban Nha, có những chuyên gia cảnh báo về nhu cầu xác minh nguồn gốc của số tiền được sử dụng, vì nếu thu nhập không được khai báo khi Juan Carlos I là cư dân nộp thuế, thì việc hợp pháp hóa có thể bị coi là vô hiệu và dẫn đến các hành vi vi phạm thuế nghiêm trọng hơn.
Năm 2021, cựu nguyên thủ quốc gia đã nộp tờ khai thuế tự nguyện lên Bộ Tài chính với số tiền gần 4,4 triệu euro, tương ứng với các chuyến đi riêng do Quỹ Zagatka tài trợ, do anh họ của ông là Álvaro de Orleans thành lập. Vài tháng trước, ông đã trả 680.000 euro để mua quà tặng từ Allen Sanginés-Krause., được coi là sự gia tăng tài sản không có lý do và sau đó phải đối mặt với hình phạt hành chính chưa đến nửa triệu euro vì tặng quà và săn bắn từ năm 2014 đến năm 2018.
Kiểm toán và nghi ngờ về nguồn gốc của các quỹ
Cơ quan thuế Tây Ban Nha Văn phòng Tổng Chưởng lý đã không bình luận về nguồn gốc chính xác của số tiền mà Juan Carlos I sử dụng để tài trợ cho các khoản vay của mình, mà chỉ nêu rõ việc bình luận về từng trường hợp cụ thể là bất khả thi về mặt pháp lý. Hoàng gia cũng tránh đưa ra đánh giá công khai về việc liệu Felipe VI có biết về các giao dịch tài chính của cha mình hay không.
Một số chuyên gia trong lĩnh vực thuế, chẳng hạn như Carlos Cruzado, chủ tịch Gestha, họ lập luận rằng nếu số tiền được sử dụng để hoàn lại thực sự đến từ thu nhập có được trong thời gian cư trú nộp thuế tại Tây Ban Nha, Các quy định được trình bày có thể vô hiệu Vụ việc có thể dẫn đến các hành vi vi phạm thuế nghiêm trọng hơn, với thời hiệu truy tố dài hơn. Các luật gia khác, chẳng hạn như Thẩm phán danh dự José Antonio Martín Pallín, đã chỉ trích sự thiếu chuyên tâm của các tổ chức trong việc điều tra nguồn gốc thực sự của các khoản tiền.
Hiện tại, Không có cuộc điều tra chính thức mới nào được công bố, mặc dù nhiều nhóm và một số cơ quan truyền thông đã thúc giục Chính quyền làm rõ liệu việc hoàn tiền và các giao dịch liên quan có tuân thủ các yêu cầu pháp lý tại Tây Ban Nha hay không.
Bối cảnh của các quy định trước đây và hậu quả
Vụ án của Juan Carlos I đã được đánh dấu bằng các cuộc điều tra và chỉnh sửa liên tục kể từ khi ông thoái vị. Trong số những sự kiện đáng chú ý nhất, vụ chuyển 1,2 triệu euro cho con gái ông là Cristina nổi bật hơn cả. và các liên kết đến Quỹ Zagatka, được sử dụng để tài trợ cho các chuyến du lịch riêng xa xỉ bằng các khoản tiền không khai báo. Tất cả các giao dịch này đã được Bộ Tài chính xem xét, mặc dù trong hầu hết các trường hợp, các vụ việc đã bị đóng hoặc bị coi là hết thời hiệu.
Việc Vua Danh dự sống bên ngoài Tây Ban Nha cho phép ông, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, tránh được mức độ giám sát thuế tương tự như khi ông ở lại Tây Ban Nha. Phần lớn thu nhập của ông được dùng để trả các khoản vay, vốn có được thông qua các giao dịch kinh doanh tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hoặc từ việc bán bản quyền tiểu sử của ông, Họ không phải trả thuế ở Tây Ban Nha cũng như bất kỳ công dân thường trú nào khác.
Quá trình hợp thức hóa và hoàn trả tiền này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch trong các giao dịch tài chính của các nhân vật công chúng và nhu cầu kiểm soát hiệu quả để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tiền. Sự chú ý của công chúng và truyền thông sẽ tiếp tục tập trung vào các bước tiếp theo và bất kỳ cuộc điều tra bổ sung nào có thể phát sinh trong tương lai.
